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黑龍江交通發展股份有限公司第二屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告

2019年12月31日 14:58 來源:未知 手機版

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原標題:黑龍江交通發展股份有限公司第二屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告

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黑龍江交通發展股份有限公司

第二屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

黑龍江交通發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會2019年第三次臨時會議(以下簡稱“會議”或“本次會議”)于2019年12月30日以通訊方式召開。本次會議應參會董事8名,實際參會董事8名,會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案并形成決議:

(一)《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權。

(二)《關于董事會換屆選舉的議案》

根據公司第一大股東黑龍江省高速公路集團公司(持有公司33.48%股份)的推薦,董事會提名尚云龍先生、王慶波先生、張春雨先生為第三屆董事會非獨立董事候選人,曹春雷先生、邵華先生為獨立董事候選人;根據公司第二大股東黑龍江元龍景運投資管理合伙企業(有限合伙)(持有公司16.89%股份)的推薦,董事會提名柴建堯先生、龔宏先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人;姚長輝先生為獨立董事候選人;根據公司第三大股東招商局公路科技控股股份有限公司(持有公司16.52%股份)的推薦,提名劉先福先生、孟杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人,陳遠玲女士為獨立董事候選人。

公司董事會提名、薪酬與考核委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查。公司獨立董事對上述董事候選人的任職資格、提名程序發表了獨立意見。

公司獨立董事候選人尚需報上海證券交易所審核無異議后,提交公司股東大會選舉決定。

公司第三屆董事會成員的任期為自股東大會選舉通過之日起三年。

表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權。

上述2個議案尚需提交公司股東大會審議,股東大會召開時間另行通知。

公司股東大會選舉產生新一屆董事會之前,第二屆董事會董事將繼續履行職責。

三、上網公告附件

獨立董事關于公司董事會換屆選舉的獨立意見。

特此公告。

黑龍江交通發展股份有限公司董事會

2019年12月30日

附件:

董事候選人簡歷

尚云龍,男,1973年生,工學碩士。歷任黑龍江省公路工程監理咨詢公司監辦主任,黑龍江省公路工程監理咨詢公司監理處處長,黑龍江省公路工程監理咨詢公司副經理、國道G111線工程建設指揮部指揮,齊北高等級公路管理處黨委書記,黑龍江省高速公路建設局副局長,黑龍江省高速公路建設局黨委副書記、副局長,省高速公路建設局局長兼黨委副書記、黑龍江省公路勘察設計院黨委書記、龍建路橋股份有限公司黨委書記、董事長,黑龍江省公路橋梁建設集團有限公司黨委書記,黑龍江省建設集團有限公司黨委委員、董事,?黑龍江省水利水電集團有限公司黨委書記、董事長,F任黑龍江省交通投資集團有限公司黨委書記、董事長。

王慶波,男,1971年生,工學博士。歷任黑龍江省高速公路建設局工程辦副主任,黑龍江省高速公路建設局工程辦副主任(正科級),黑龍江省高速公路建設局副總工程師兼任技術室主任,黑龍江省高速公路建設局工會主席,黑龍江省高速公路建設局副局長,F任黑龍江省公路工程質量監督站站長。

張春雨,男,1972年生,本科學歷。歷任黑龍江省第三公路工程處五隊財務科出納員,黑龍江省第三公路工程處五隊財務科記賬員,黑龍江省第三公路工程處七隊財務科財務股長,黑龍江省第三公路工程處審計科?副科長(主持工作),黑龍江省鼎昌工程有限責任公司財務部部長(副科級),黑龍江省鼎昌工程有限責任公司財務部部長(正科級),黑龍江省鼎昌工程有限責任公司(組織關系),財務部?部長(正科級),綏滿指揮部(借調)財務科科長,黑龍江路橋建設集團三公司(組織關系)財務部部長,黑龍江省交通運輸廳(借調)財務處基建主管,黑龍江省高速公路集團公司(組織關系)財務科科長,黑龍江省高速公路集團公司總經理助理,黑龍江省高速公路集團公司副總經理,現任黑龍江省交通投資集團有限公司財務產權部部長、黑龍江省高速公路集團公司總經理。

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